Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ВойтиРегистрация

ФБР арестовало двух мужчин, получивших $110 млн. по схеме Понци

ФБР арестовало двух мужчин, получивших $110 млн. по схеме Понци
Добавлено: 05.02.2014

Агенты ФБР арестовали владельцев теперь уже закрытой компании по недвижимости, которые использовали свой бизнес для запуска финансовой пирамиды, в которой жертвы мошенничества потеряли $110 млн., сообщает Gazetenka.com

63-летнего Джону Пакарду из Лонг-Бич и 66-летнего Майклу Стюарту из Феникса были предъявлены обвинения по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, трем пунктам обвинения в банковских махинациях и двум пунктам обвинения в мошенничестве с банкротством.

В 1999 году мужчины создали компанию по инвестированию в жилые комплексы в Южной Калифорнии и Аризоне. У них были офисы в Ирвине и Лонг-Бич.

Когда в начале 2000-х годов цены на недвижимость выросли, компания рефинансировала ипотечный портфель и использовала средства на погашение инвестиционных и деловых расходов. Также обвинители заявили, что эти двое мужчин вывели миллионы долларов для своих нужд.

Когда в 2007 году рынок недвижимости начал давать сбои, компания была не в состоянии рефинансировать собственность и отстала в ипотечных платежах. Для того чтобы сохранить свою компанию на плаву, Пакард и Стюарт привлекли десятки миллионов долларов от новых инвесторов, запустив инвестиции на выплаты более ранним инвесторам, ипотечные кредиты и свои нужды.

В обвинительном заключении также сказано, что компания предоставила ложную финансовую информацию одному из своих банковских кредиторов, банку Vineyard, для получения кредитов, чтобы сохранить свою кредитную линию у этого банка. Компания переоценила свои доходы, скрыв факт потери денег.

В июне 2009 года компания заявила о своем банкротстве.






Материалы по теме:



Экономика

В США в марте появились 98 тыс. новых рабочих мест  205

За прошлый месяц американская экономика прибавила 98 тысяч новых рабочих мест, так как найм сбавил...

Компания Alibaba объединилась с модными брендами в борьбе против подделок  600

Китайская компания Alibaba Group объединенными усилиями с мировыми брендами Swarovski и Prada, Givenchy,...

В Украине бананы подешевели за год в 1,5 раза  708

На отечественных оптовых рынках сейчас отмечается тенденция к снижению стоимости бананов. Об этом...

Бизнес

Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире  332

Напомним, Apple достаточно долгое время считалась самой дорогой компанией в мире, но этому лидерству...

Компания Microsoft приобрела LinkedIn за 26,2 млрд долларов  826 О сделке сообщил исполнительный директор социальной сети LinkedIn Джефф Вайнер, написав соответствующий...

В одном из украинских банков будут выпускать электронные деньги  2012

На этой неделе ТАСкомбанк был определен Национальным банком Украины одним из банков, получившим право...

Происшествия

Пожар на автомагистрали в Америке обрушил эстакаду (видео)  327

В Атланте (штат Джорджия, США) из-за разгоревшегося под автомагистралью сильнейшего пожара обрушился...

В Китае взорвался Samsung Galaxy Note 4  494

В Поднебесной зафиксирован очередной неприятный случай с участием смартфона Samsung. Стоит выделить,...

Нардеп Найем попал в ДТП в столице (видео)  726

Народный депутат Мустафа Найем сегодня вечером попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве....

Политика

Спикером Госдепа США стала ведущая любимого шоу Трампа  44

Госдепартамент США сообщил об официальном назначении на пост спикера организации экс-ведущую телешоу...

Президентом Германии стал Франк-Вальтер Штайнмайер  663

Новым главой Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Он стал 12-м...

Надежду Савченко исключили из ПАСЕ  834 226 депутатов Верховной рады Украины проголосовали за исключение Надежды Савченко из украинской делегации...

Эксклюзив