Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ВойтиРегистрация

ФБР арестовало двух мужчин, получивших $110 млн. по схеме Понци

ФБР арестовало двух мужчин, получивших $110 млн. по схеме Понци
Добавлено: 05.02.2014

Агенты ФБР арестовали владельцев теперь уже закрытой компании по недвижимости, которые использовали свой бизнес для запуска финансовой пирамиды, в которой жертвы мошенничества потеряли $110 млн., сообщает Gazetenka.com

63-летнего Джону Пакарду из Лонг-Бич и 66-летнего Майклу Стюарту из Феникса были предъявлены обвинения по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, трем пунктам обвинения в банковских махинациях и двум пунктам обвинения в мошенничестве с банкротством.

В 1999 году мужчины создали компанию по инвестированию в жилые комплексы в Южной Калифорнии и Аризоне. У них были офисы в Ирвине и Лонг-Бич.

Когда в начале 2000-х годов цены на недвижимость выросли, компания рефинансировала ипотечный портфель и использовала средства на погашение инвестиционных и деловых расходов. Также обвинители заявили, что эти двое мужчин вывели миллионы долларов для своих нужд.

Когда в 2007 году рынок недвижимости начал давать сбои, компания была не в состоянии рефинансировать собственность и отстала в ипотечных платежах. Для того чтобы сохранить свою компанию на плаву, Пакард и Стюарт привлекли десятки миллионов долларов от новых инвесторов, запустив инвестиции на выплаты более ранним инвесторам, ипотечные кредиты и свои нужды.

В обвинительном заключении также сказано, что компания предоставила ложную финансовую информацию одному из своих банковских кредиторов, банку Vineyard, для получения кредитов, чтобы сохранить свою кредитную линию у этого банка. Компания переоценила свои доходы, скрыв факт потери денег.

В июне 2009 года компания заявила о своем банкротстве.






Материалы по теме:



Экономика

Набсовет Приватбанка возглавил специалист из Турции  34

Вчера, 17 января, наблюдательный совет Приватбанка избрал новым председателем действующего консультанта...

Что может купить украинец за $1  45

За последнюю неделю в Украине из-за колебаний курса национальная валюта обесценилась почти на 8%....

В Украине повышается цена на спирт  55

Государственное предприятие "Укрспирт" заявило о 2-х этапном повышении стоимости спирта в 2017-м ...

Бизнес

Компания Microsoft приобрела LinkedIn за 26,2 млрд долларов  235 О сделке сообщил исполнительный директор социальной сети LinkedIn Джефф Вайнер, написав соответствующий...

В одном из украинских банков будут выпускать электронные деньги  979

На этой неделе ТАСкомбанк был определен Национальным банком Украины одним из банков, получившим право...

Украине грозит топливная катастрофа  1375

Специалисты в сфере энергоносителей заявляют, что в самое ближайшее время на рынке топлива в нашей...

Происшествия

Гигантская яма на трассе стала настоящей звездой YouTube  61

Не будем говорить о том, какие именно беды, и в какой стране сейчас встречаются достаточно часто....

В Лос-Анджелесе надпись Hollywood превратили в Hollyweed  186

При слове Hollywood обычно возникает ассоциативный ряд – Лос-Анджелес, знаменитая американская киностудия,...

Ту-154 Минобороны России разбился над Черным морем  355

В России в понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы...

Политика

Надежду Савченко исключили из ПАСЕ  244 226 депутатов Верховной рады Украины проголосовали за исключение Надежды Савченко из украинской делегации...

Трамп не хочет, чтобы на его инаугурации присутствовали знаменитости  201 Новый президент США Дональд Трамп не хочет видеть известных людей на своей инаугурации.

Пассажира самолета сняли с рейса из-за Иванки Трамп  454 Сотрудникам авиакомпании JetBlue Airways пришлось снять с рейса одного из пассажиров из-за того, что...

Эксклюзив