Добавлено: 08.07.2015
В Петербурге ликвидирована преступная группа, члены которой незаконно обналичивали денежные средства. Об этом стало известно от представителей информационной службы ГУ МВД города.
Накануне петербургскими полицейскими были задержаны 8 членов преступной группировки. Данная ПГ занималась денежными махинациями с 2013 года.
Для обналичивания денежных средств преступниками было создано 50 фиктивных фирм и предприятий, с помощью которых они проводили операции по денежным переводам.
Также членами ПГ была создана коммерческая организация, которая фактически работала как банк, но не имела лицензии и госрегистрации для проведения банковских операций.
В квартирах задержанных при обыске было обнаружено всё необходимое оборудование для осуществления незаконных операций с денежными средствами.
За время существования данной ПГ её члены успели обналичить несколько миллиардов рублей.
05.06.2026
133
.jpg "Юбилейная конференция «CPA LIFE» уже 26 апреля!")
26806
.jpg "Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире")
31657
.jpg "Конгресс США выделил деньги для экспедиции на Марс"){kind=small}
