Добавлено: 16.07.2015
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу по обвинению организованной преступной группы (ОПГ) в незаконном предоставлении банковских услуг и уклонении от уплаты налогов.
Согласно материалам, собранным во время следствия, 8 человек (все жители Новосибирска) с 2011 по 2014 годы оказывали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию.
Данная деятельность велась ОПГ, имевшей четкую структуру своих членов. В своей преступной деятельности члены ОПГ использовали более 50 контролируемых ими предприятий. За время деятельности группировки ими было обналичено и выведено из-под обложения налогами около 5 млрд. рублей. Минимальный доход, полученный злоумышленниками, составил около 21 млн. рублей.
Преступную схему вскрыли сотрудники отдела экономической безопасности местной полиции во время следственно-оперативных действий по расследованию экономического преступления, совершенного руководством одного из предприятий города.
Из состава группировки в 8 человек шестеро предстанут перед судом, один из преступников заключил сделку с правосудием и был осужден на 2 года колонии строгого режима. Главарю группировки удалось скрыться за границей.
05.06.2026
132
.jpg "Юбилейная конференция «CPA LIFE» уже 26 апреля!")
26806
.jpg "Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире")
31656
.jpg "Конгресс США выделил деньги для экспедиции на Марс"){kind=small}
